17 Июля
Head of legal department/Senior lawyer
Ташкент
Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Key Responsibilities 1. Leadership and Department Management Lead, supervise, and develop the Legal and Compliance Department, ensuring high standards of legal support and regulatory compliance across the organization. Set departmental goals and priorities in line with strategic business objectives. Organize and monitor workflows,...
17 Июля
Ташкент
Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Обязанности: Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): • Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных. • Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц). • Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов. • Взаимодействие с...
Вакансии: Юриспруденция в Узбекистане
17 Июля
Head of legal department/Senior lawyer
Ташкент
Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Key Responsibilities 1. Leadership and Department Management Lead, supervise, and develop the Legal and Compliance Department, ensuring high standards of legal support and regulatory compliance across the organization. Set departmental goals and priorities in line with strategic business objectives. Organize and monitor workflows,...
17 Июля
Ташкент
Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Обязанности: Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): • Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных. • Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц). • Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов. • Взаимодействие с...