Комплаенс-менеджер

Ташкент

Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Обязанности: Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): • Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных. • Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц). • Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов. • Взаимодействие с...

Сhakana bank mahsulotlarini qo‘llab-quvvatlash rivojlantirish boshqarmasi etakchi mutaxassisi

Ташкент

Компания "АКБ Qishloq qurilish bank" Chakana biznes departamenti – chakana bank mahsulotlarini qo‘llab-quvvatlash rivojlantirish boshqarmasi etakchi mutaxassisi Talablar : Oliy iqtisodiy (bakalavr) ma’lumotga ega bo‘lish; Chakana biznes yo‘nalishida biznes jarayonlarni optimallashtirish qobiliyatiga ega bo‘lishi; Zamonaviy, trendda bo‘lgan raqamlashtirishga yo‘naltirilgan...